Por qué buscar el nombre en OFAC no alcanza antes de firmar o pagar
Tu área comercial cierra un pedido con un importador venezolano nuevo. Administración escribe la razón social en un buscador, no sale nada y se despacha. Semanas después, el banco pregunta quiénes son los dueños y nadie tiene una respuesta documentada. El costo: pagos demorados, contratos en pausa y horas reconstruyendo lo que se pudo guardar en minutos.
Un nombre ausente de la lista no prueba nada. Una empresa puede quedar bloqueada por quiénes son sus dueños, en Venezuela hay personas bloqueadas sin designación individual y las listas cambian con frecuencia.
¿Por qué te toca a ti? Según el Framework for OFAC Compliance Commitments (2019), la jurisdicción de OFAC alcanza a personas estadounidenses y a hechos con vínculo con EE. UU.: dólares, bancos, bienes o servicios de origen estadounidense. Aun sin ese vínculo directo, tu empresa enfrenta la política de riesgo de sus bancos. Tu exposición concreta se confirma con un abogado.
Esta guía propone cinco pasos y una rutina de control, apoyados solo en publicaciones de @OFAC, la oficina del Tesoro de EE. UU. que administra las sanciones. Estos son los pasos:
- Identificar a la contraparte y reunir los datos.
- Buscar en Sanctions List Search y fechar la consulta.
- Aplicar la regla del 50% a la cadena de propiedad.
- Verificar licencias y Recent Actions antes de decidir.
- Documentar el expediente con evidencia fechada.
- Definir la rutina: quién revisa, cuándo y qué hacer ante una coincidencia.
Es un método de orden interno, no asesoría legal.
